Allende & Brea – Estudio Jurídico

Compliance, anticorrupción e investigaciones internas

La firma tiene una sólida experiencia técnica en servicios financieros junto con una sofisticada práctica de investigación. Como resultado, entienden la naturaleza técnica de los asuntos investigados.– The Legal 500
La firma tiene una sólida experiencia técnica en servicios financieros junto con una sofisticada práctica de investigación. Como resultado, entienden la naturaleza técnica de los asuntos investigados.– The Legal 500

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María Moreno Del Río

María Morena Del Río

Fernando Martínez Zuviría

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Compliance, anticorrupción e investigaciones internas

Allende & Brea es líder en el área de compliance, anticorrupción e investigaciones internas en la Argentina. Contamos con una sólida trayectoria asesorando a clientes nacionales e internacionales en la evaluación de riesgos legales y reputacionales, inherentes a su actividad en general, o asociados con actividades específicas, así como con la adquisición de activos estratégicos. Conducimos investigaciones internas con los más altos estándares de confidencialidad y profesionalismo, ofrecemos asesoramiento customizado sobre programas de compliance, y brindamos capacitaciones a directores, gerentes y staff sobre la materia.

Nuestro asesoramiento local e internacional también incluye:

  • Apoyo a los cuatro pilares del gobierno corporativo -directorio, gerencia, auditores internos y externos- para garantizar que la organización opere dentro de los marcos legales y éticos, mitigando riesgos y promoviendo una cultura de integridad.
  • Investigación de potenciales desvíos de las conductas establecidas en los códigos de conducta o normas éticas de las compañías, como así también de las buenas prácticas corporativas, tales como conflictos de interés, irregularidades internas y violaciones al derecho a la privacidad.
  • Prevención, evaluación y abordaje de conductas alcanzadas por la normativa anticorrupción específica aplicable, incluyendo la legislación argentina, la ley de Estados Unidos de América (FCPA) y del Reino Unido (UK Bribery Act).
  • Diseño, implementación y auditoría de programas de integridad, incluyendo el análisis y la evaluación de riesgos, la redacción de códigos y políticas internas, y los entrenamientos dirigidos a todos los niveles de la organización.
  • Identificación y análisis de cuestiones éticas con potencial impacto reputacional.
  • Gestión estratégica de situaciones de crisis.
  • Due diligence anticorrupción en transacciones locales e internacionales, incluyendo M&A.
  • Redacción y revisión de cláusulas contractuales vinculadas a obligaciones anticorrupción y estándares de cumplimiento.
  • Verificación de antecedentes de anticorrupción tanto de individuos como de personas jurídicas.

 

Para llevar adelante estos servicios con los más altos estándares, contamos con un equipo de profesionales especializados en la aplicación de las buenas prácticas corporativas y de la ética en el desarrollo de los negocios. Además, trabajamos de forma coordinada con otras áreas del Estudio -propiedad intelectual, tecnología, ambiental, defensa de la competencia, laboral, bancario, administrativo, entre otras-, lo que nos permite ofrecer soluciones jurídicas completas, con una perspectiva interdisciplinaria y estratégica.

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